Megbírságolta az MNB az OTP-t

Az MNB hivatalból célvizsgálatot folytatott le az OTP-nél a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységének ellenőrzésére a 2020. október 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakban.

A felügyelet feltárta, hogy az OTP több területen nem a felügyeleti elvárásoknak megfelelően végezte pénzmosás-megelőzési tevékenységét.

A hiányosságok az MNB szerint abban vannak, hogy az OTP belső kontrollkörnyezete kevésbé hatékonyan működik. A közleményben hosszan sorolják a jogsértéseket: